سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح جزئیات این پرونده، بیان کرد: در پی طرح شکایتی در شعبه ۷ بازپرسی ناحیه دو تهران و به دادخواهی تعدادی از مالباختگان علیه شرکتی به نام «ماهان خودرو» پرونده ای مقدماتی با موضوع کلاهبرداری تشکیل و به اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع داده شد.
وی افزود: در همان تحقیقات اولیه مشخص شد که افرادی با راه اندازی شرکتی جعلی با نام ماهان خودرو و با اعلام تحویل چند روزه ی خوردو های سنگین و در پوشش تبلیغات گسترده در سایت دیوار اقدام به ثبت نام از متقاضیان خودرو های سنگین می کنند.
این مقام انتظامی ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی و با جمع آوری اظهارات شکات پرونده مشخص شد همگی آنها به صرف اعتماد کردن به تبلیغات این شرکت و نهایتا مراجعه حضوری به محل شرکت و بدون هرگونه بررسی در خصوص احزار فعالیت قانونی شرکت، سرمایه خود را در اختیار این شرکت قرار دادند؛ مالباختگان در اظهارات خود عنوان داشتند : فکر می کردیم که شرایط خوبی است و باید از این شرایط استفاده کرد و این فرصت را از دست نداد و بعد از ثبت نام و واریز مبالغ اولیه تازه متوجه دروغین بودن وعده های داده شده شدیم .
اظهارات یکی از مالباخته ها
یوسف یکی از مالباخته ها در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : از طریق سایت دیوار با شرکت ماهان خودرو آشنا شدم؛ به شماره ای که در سایت اعلام کرده بودند تماس گرفتم؛ با خانمی به نام مهربان که خود را منشی شرکت معرفی کرد صحبت کردم که بعد از اعلام شرایط واگذاری خودرو در کمتر از یک هفته شماره حساب متعلق به شخصی به نام محمد – ک را به من داده شد و من نیز مبلغ ۶۰ میلیون تومان را به این حساب واریز و مابقی مبلغ مورد نظر را نیز در قالب یک فقره چک به شرکت تحویل دادم .
مالباخته ای دیگر نیز در اظهارات مشابه به کارآگاهان گفت : "از طریق سایت دیوار با شرکت ماهان خودرو آشنا شدم؛ در مورخه ۱۳/۹/۹۷ به آدرس شرکت در فلکه اول صادقیه مراجعه و مبلغ ۵۰ میلیون تومان نقدا کارت کشیدم و ۴۰ میلیون تومان مبلغ باقی مانده را در قالب دو فقره چک بین بانکی به شرکت تحویل دادم ". یکی دیگر از مالبختگان که از جنوب کشور برای ثبت سفارش خودرو به شرکت ماهان خودرو مراجعه کرده بود نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : "از طریق سایت دیوار با این شرکت آشنا شدم و در مورخه ۱۵/۹/۹۷ به شرکت مراجعه و ۱۲۰ میلیون تومان پول به حساب این شرکت واریز کردم؛ به من گفتند که در پنجم دیماه برای تحویل خودرو مراجعه کنم اما وقتی به شرکت مراجعه کردم، شرکت تعطیل بود و گوشی همه اعضای شرکت نیز خاموش شده و کسی جوابگوی من نبود ".
سرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور با اشاره به اینکه افراد این شرکت از تاریخ یکم آذر ماه سال جاری تا ۱۵ دی ماه سال جاری از طریق سایت دیوار برای ثبت نام خودرو های سنگین تبلیغات داشته اند و به بهانه دریافات بیعانه صدها میلیون تومان از مالباخته ها پول دریافت کردند، بیان داشت : با شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان پرونده تاکنون ارزش این پرونده به بیش از از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده که با توجه به ادامه رسیدگی به این پرونده و احتمال شناسایی دیگر شکات و مالباختگان، احتمال افزایش ارزش مالی پرونده کماکان وجود دارد .
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پایان این خبر با اعلام خبر دستگیری تعداد چهار نفر از اعضای اصلی این شرکت عنوان داشت : با اقدامات ویژه پلیسی، تعداد چهار نفر از اعضای اصلی این شرکت با هویت های مشخص شناسایی، در یک اقدام ضربتی و همزمان دستگیر و به اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند و تحقیقات از آنها جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی آنها در دستور کار قرار گرفته است .