تحقیق آمریکا از استاندارد چارترد به اتهام نقض تحریم‌های ایران

مقامات آمریکایی به در حال تحقیق درباره بانک استاندارد چارترد به ظن زیرپاگذاشتن تحریم‌ها علیه ایران و معامله با این کشور هستند که پیش از این نیز به اتهام همکاری با ایران ۳۳۰ میلیون دلار جریمه شده بود.

کد خبر: ۲۰۳۶۹۰

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۳

به نقل از خبرگزاری رویترز، بانک استاندارد چارترد انگلیس بار دیگر در معرض اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفته است و مقامات آمریکایی به گمان اینکه استاندارد چارترد تا سال ۲۰۱۳ همچنان قوانین تحریمی مربوط به ایران را زیر پا گذاشته است، تحقیق درباره این بانک بزرگ و چند ملیتی را آغاز کرده‌اند.

بیل وینترز، مدیرعامل این بانک در یادداشتی خطاب به کارمندان ارشد با اشاره به گزارش‌های اخیر منتشرشده در رسانه‌ها تصریح کرد: اکثر پرداخت‌هایی که اکنون در موردشان تحقیق می‌شود، به پیش از سال ۲۰۱۲ مربوط می‌شوند و هیچ‌کدام ربطی به بعد از سال ۲۰۱۴ ندارند.

بنابر گزارش رویترز، تحقیقات کنونی از استاندارد چارترد بر نقض قوانین پس از سال ۲۰۰۷ متمرکز شده‌اند و مشخص نیست که آیا مقامات آمریکایی در سال ۲۰۱۲ به هنگام انعقاد توافق با این بانک برای پرداخت جریمه، از معاملات مالی استاندارد چارترد با ایران مطلع بوده‌اند یا خیر.

بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ نیز متهم شده بود که در طول ده سال نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پول بانک‌های ایرانی را نقل و انتقال داده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.

اتهام اصلی این بانک، پنهان‌کاری و انجام مبادلات تجاری با آن دسته از اشخاص و نهاد‌های مالی ایرانی بود که تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا بوده‌اند. این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص و نهاد‌های مشمول تحریم‌ها را از حواله‌های بانکی حذف کرده بود تا پی‌گیری آن‌ها را ناممکن سازد.

مسئولان این بانک در سال ۲۰۱۲ در نهایت با مقام‌های آمریکایی به توافقی خارج از دادگاه دست یافتند که طبق این توافق مقرر شد با پرداخت جریمه ۳۳۰ میلیون دلاری پرونده تخلف استاندارد چارترد بسته شود.

رسانه‌ها در روز‌های گذشته نیز گزارش داده بودند که بر مبنای مکاتبات اولیه میان این بانک و نهاد‌های ذیربط احتمال می‌رود استاندارد چارترد این بار با خطر پرداخت جریمه‌ای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری روبرو شود.

در یادداشت مدیرعامل استاندارد چارترد که رویترز آن را مشاهده کرده، آمده است: ما با تحقیق در رابطه با اقدامات گذشته و مسائل نظارتی همکاری می‌کنیم. حل و فصل این موضوع اولویت اصلی ماست.

بیل وینترز در ادامه بر طولانی بودن روند تحقیقات اشاره و تاکید کرده است: این روندی طولانی مدت است که نمی‌توان کمکی به آن کرد، اما ما همکاری نزدیکی با مقامات داریم و درگیر مذاکراتی سازنده و مداوم با آن‌ها هستیم تا به راه‌حلی قابل قبول دست پیدا کنیم.

به گزارش رویترز، استاندارد چارترد از اظهار نظر درخصوص مبلغ احتمالی جریمه خودداری کرده است، اما مقامات این بانک هفته گذشته گفتند که در حال انجام مذاکراتی با مقام‌های آمریکایی هستند.

توافق استاندارد چارترد و مقام‌های ناظر بر فعالیت‌های بانکی در آمریکا که در سال ۲۰۱۲ به دست آمد، پیش‌تر در سال ۲۰۱۴ و در سال ۲۰۱۸ تمدید شده بود. این توافق دسامبر ۲۰۱۸ منقضی می‌شود. چنانچه استاندارد چارترد شرایط مندرج در این توافقنامه را زیرپا بگذارد احتمال اینکه با جریمه‌ای سنگین‌تر روبرو شود، بسیار بالاتر است.

این بانک مستقر در لندن در جدیدترین گزارش سالانه خود به سهامداران هشدار داده بود، حل و فصل تحقیقات آمریکا احتمالا به معنای پرداخت یک جریمه مالی سنگین خواهد بود.

در سال ۲۰۱۲ مقام‌های آمریکایی تهدید کرده بودند مجوز این بانک را لغو خواهند کرد، اما بانک استاندارد چارترد در نهایت توانست با پرداخت جریمه از این خطر رهایی یابد.

انتهای پیام