یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد

مقامات نیویورک یک بانک‌ کره‌ جنوبی را به اتهام پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند.

کد خبر: ۳۳۸۲۹۰

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۴

مطابق اسنادی که به رصد وال استریت ژورنال رسیده است اداره خدمات مالی نیویورک، بانک صنعتی کره را به علت قصور خود در سال ۲۰۱۰ به منظور راه‌اندازی و حفظ یک سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراکنشات مالی به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار مجبور کرده است.
طبق این اسناد، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حساب‌هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی نامشروع به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
کنث زونگ‌ موفق شده این بانک را متقاعد کند که وی بابت فروش مصالح ساختمانی به ایران پول نقد بدهکار است.
مقام‌های نیویورک مدعی‌اند که بانک صنعتی کره علی‌رغم هشدارها از استقرار سیستم نظارتی مناسب برای جلوگیری از پولشویی خودداری کرده‌ است.
انتهای پیام