مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس/ ردپای پولشویی!
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بنبست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سختگیریهای شدیدی مواجه شده است.
کد خبر: ۳۱۱۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
جزئیات الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی
نظارت بر پولشویی دقیقتر میشود
با الحاق تبصرهای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش مییابد.
کد خبر: ۲۳۴۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷