جدیدترین خبرهای «پولشویی»

آهن ملل
اصفهان آهن ۱
جدیدترین خبرهای «پولشویی»
نمایندگان از پاسخ‌های ظریف درباره پولشویی قانع شدند

نمایندگان از پاسخ‌های ظریف درباره پولشویی قانع شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر امور خارجه به سوال‌ نماینده خمینی‌شهر درباره پولشویی قانع شدند.
کد خبر: ۳۲۰۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس/ ردپای پولشویی!

مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس/ ردپای پولشویی !

موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
کد خبر: ۳۱۱۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

ظریف: در دنیا معروفم که برای دفاع از مردم و نظام سینه چاک می‌کنم/ شیفته مذاکره با غربی‌ها نیستم

ظریف: در دنیا معروفم که برای دفاع از مردم و نظام سینه چاک می‌کنم/ شیفته مذاکره با غربی‌ها نیستم

وزیر خارجه تاکید کرد که جمهوری اسلامی بیشترین تلاش برای حرکت غربی‌ها برای مقابله با پولشویی را انجام داده است.
کد خبر: ۳۰۳۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

پولشویی در سایت‌های قمار
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا خبرداد؛

پولشویی در سایت‌های قمار

رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۲۳۵۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

روحانی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را ابلاغ کرد

روحانی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را ابلاغ کرد

رییس‌جمهوری کشورمان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۳۴۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

واکنش محسنی‌اژه‌ای به حرف‌ها و نامه ظریف درباره پولشویی

واکنش محسنی‌اژه‌ای به حرف‌ها و نامه ظریف درباره پولشویی

سخنگوی قوه قضاییه درباره نامه محمدجواد ظریف به دادستان کل در خصوص پولشویی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۲۲۱۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

تلاش برای مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است
سخنگوی وزارت خارجه:

تلاش برای مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی ، نقطه قوت نظام است.
کد خبر: ۲۲۰۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

بررسی موضوع پولشویی در جلسه دفتر سیاسی حزب توسعه ملی

بررسی موضوع پولشویی در جلسه دفتر سیاسی حزب توسعه ملی

دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در آخرین جلسه خود با بررسی آخرین تحولات مربوط به سخنان روزهای اخیر محمدجواد ظریف و طرح استیضاح وی در مجلس، حمایت خود را از وزیر امور خارجه کشورمان و سخنان اخیرش اعلام کرد.
کد خبر: ۲۲۰۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

ابطحی: اظهارات ظریف درباره پولشویی فرار رو به جلو است

ابطحی: اظهارات ظریف درباره پولشویی فرار رو به جلو است

یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: فرضا ما دچار پولشویی هستیم چرا برطرف کردن این مشکل را به خارجی‌ها بسپاریم و این مشکل را در داخل حل نکنیم.
کد خبر: ۲۱۹۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

بیگدلی: چه بخواهید، چه نخواهید دکتر ظریف محبوب قلوب مردم ایران است

بیگدلی: چه بخواهید، چه نخواهید دکتر ظریف محبوب قلوب مردم ایران است

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس محمد جواد ظریف را موفق‌ترین وزیر دوران پس از انقلاب دانست و اظهار کرد: چه بخواهید و چه نخواهید دکتر ظریف محبوب قلوب مردم ایران است؛ به جای تخریب به دنبال مافیای پشت پرده باشید.
کد خبر: ۲۱۹۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

نتیجه استیضاح ظریف تا دو هفته آینده مشخص می‌شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

نتیجه استیضاح ظریف تا دو هفته آینده مشخص می‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که نتیجه استیضاح وزیر خارجه دو هفته آینده مشخص می‌شود.
کد خبر: ۲۱۹۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

ظریف: حرف‌هایم در مورد پولشویی کاملا واضح است/در کل نظام اراده برای مبارزه با پولشویی وجود دارد

ظریف: حرف‌هایم در مورد پولشویی کاملا واضح است/در کل نظام اراده برای مبارزه با پولشویی وجود دارد

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه این واقعیت وجود دارد که در کشور پولشویی صورت می‌گیرد گفت: این بدان معنا نیست که هیچ نهادی از جمهوری اسلامی ایران این کار را انجام می‌دهد.
کد خبر: ۲۱۹۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

به جای تشویق، استیضاح می‌کنیم
کواکبیان با اشاره به استیضاح ظریف؛

به جای تشویق، استیضاح می‌کنیم

نماینده مردم تهران در مجلس با ارائه توضیحاتی درباره مسئولیت‌پذیری در جامعه اظهار کرد: اگر دکتر ظریف می‌گوید پولشویی در کشور وجود دارد به جای این که تشویق کرده و پیگیری کنیم، استیضاح می‌کنیم.
کد خبر: ۲۱۸۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

جزییاتی از نامه محمدجواد ظریف به دادستانی کل کشور درباره پولشویی
رییس دفتر دادستان کل کشور در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد

جزییاتی از نامه محمدجواد ظریف به دادستانی کل کشور درباره پولشویی

رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: نامه دکتر ظریف در موعد مقرر به دادستانی کل ارسال شده و در حال بررسی است.
کد خبر: ۲۱۷۵۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

کواکبیان: با وجود سلاطین سکه و شکر، پولشویی هم هست

کواکبیان: با وجود سلاطین سکه و شکر، پولشویی هم هست

رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر اینکه باید از فرماندهان دیپلماسی کشور تجلیل کرد، درخصوص گفته وزیر امور خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت: هنگامی که سلطان سکه و سلطان شکر وجود دارد، پولشویی هم هست.
کد خبر: ۲۱۷۴۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

درخواست ۲۷ نماینده برای پاسخگویی لاریجانی درباره لوایح پولشویی و پالرمو

درخواست ۲۷ نماینده برای پاسخگویی لاریجانی درباره لوایح پولشویی و پالرمو

۲۷ نماینده مجلس در نامه ای خواستار پاسخگویی رییس مجلس در مورد ارسال مصوبات مجلس(لوایح پولشویی و پالرمو) به مجمع تشخیص مصلحت بدون رعایت تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۲۱۷۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

در حوزه مدیران پرونده‌های اقتصادی جداگانه تشکیل شده است/ موارد پولشویی کم گزارش می‌شود
دادستان تهران:

در حوزه مدیران پرونده‌های اقتصادی جداگانه تشکیل شده است/ موارد پولشویی کم گزارش می‌شود

دادستان تهران با بیان اینکه در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است،‌ گفت: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسئولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته است و علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور برمی‌گردد
کد خبر: ۲۱۵۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

اطلاعی از مبداء و مقصد پول حاصل از جرایم سازمان یافته نداریم
جنیدی:

اطلاعی از مبداء و مقصد پول حاصل از جرایم سازمان یافته نداریم

معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره‌ی مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود.
کد خبر: ۲۱۵۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

بعیدی‌نژاد: مسئولان سال‌هاست اطلاعات دقیقی درباره میزان پولشویی در کشور دارند

سفیر ایران در لندن، مهمترین مصادیق درآمدهای غیرقانونی در کشور را مربوط به قاچاق موادمخدر، کالا و ارز و سوخت دانست و گفت: مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی کشور با تمام تلاش از ورود این مبالغ به شبکه پولی و بانکی کشور مقابله می‌کنند.
کد خبر: ۲۱۵۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نامه‌ای از قوه قضاییه دریافت نکرده‌ایم
سخنگوی وزارت خارجه:

نامه‌ای از قوه قضاییه دریافت نکرده‌ایم

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه اعلام کرد: وزارت امور خارجه نامه‌ای از قوه قضاییه دریافت نکرده است.
کد خبر: ۲۱۵۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹