تکالیف دستگاه‌های مجری قانون مبارزه با پولشویی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تکالیف دستگاه‌های مجری این قانون را مشخص کردند.
کد خبر: ۱۵۵۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
همکاری پلیس ایران و ایتالیا برای مبارزه با قاچاق و پولشویی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از همکاری پلیس ایران و ایتالیا در مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۱۵۴۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
با تصویب مجلس
ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی و تصویب جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ترکیب اعضاء و وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
کد خبر: ۱۵۳۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
مجلس متولیان اجرای قانون مبارزه با پولشویی را تعیین کرد
نمایندگان مجلس دستگاه های دولتی و خصوصی متولی و مجری قانون مبارزه با پولشویی را مشخص کردند.
کد خبر: ۱۵۳۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۱۵۲۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸