با داغ شدن بازار ارز دیجیتال و افزایش درخواست برای خرید و سرمایه گذاری در این حوزه، بازار کلاهبرداری‌ها نیز رونق گرفته است. از آنجایی که درصد زیادی از خریداران بیت کوین، افرادی هستند که اطلاعات زیادی درباره ارز دیجیتال و فرایند خرید آن ندارند، این امکان وجود دارد که افرادی با سواستفاده از عدم آگاهی خریداران، از آنان کلاهبرداری کنند. این موضوع در همه دنیا یک چالش بزرگ در مواجهه با خرید و فروش ارز دیجیتال بود. اما این روزها برای جلوگیری از این اتفاق، همه صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال از شما می‌خواهند که با ارائه مدارک معتبر، هویت خود را به طور کامل اعلام کنید. اگر این موضوع برای شما ناخوشایند است یا فرایندی پیچیده و طولانی به حساب می‌آید، بهتر است با دلایل احراز هویت در صرافی دیجیتال به خوبی آشنا شوید. بعد از خواندن این محتوا، محتاط‌تر عمل می‌کنید و احراز هویت را فرایندی مثبت خواهید شناخت.
کلاهبرداری ارز دیجیتال؛ دلیل اصلی احراز هویت در صرافی آنلاین
اولین و مهم‌ترین قدمی که باید در هر صرافی دیجیتال از آن بگذرید، ارائه مدارک و اثبات هویت است. این روزها افراد زیادی برای سرمایه گذاری در زمینه خرید بیت کوین برنامه ریزی دارند. به همین دلیل صرافی آنلاین وظیفه دارد تا مشتریان خود را به خوبی بشناسد و تا حد ممکن از کلاهبرداری و خرید و فروش غیر مجاز جلوگیری کند. اما چه جرائمی ممکن است در فرایند خرید ارز دیجیتال اتفاق بیفتد؟
هک شدن کارت یا حساب بانکی
فرض کنید که کارت بانکی شخصی دزدیده شده یا حساب او توسط سارقان هک شده است. در این شرایط، فرد به سادگی می‌تواند با اطلاعات حساب او خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد. در حالی که این فرایند غیر قانونی و غیر قابل پیگیری است و می‌تواند مشکلات زیادی را برای افراد قربانی ایجاد کند.
صرافی آنلاین برای جلوگیری از این اتفاق، از شما درخواست می‌کند که همراه با اطلاعات موردنیاز و قانونی کارت و حساب خود، یک مدرک معتبر شناسایی نیز ارائه دهید تا پلتفرم خرید و فروش آنلاین با اختلال مواجه نشود و بازاریابی ارز دیجیتال در این فضا، امن و مطمئن باشد.
پولشویی؛ کلاهبرداری با فرایند غیرقابل پیش بینی
یکی از کلاهبرداری‌هایی که بدون احراز هویت معتبر امکان ایجاد آن بالاتر است، پولشویی است. فرض کنید فردی از طریق فرایندهای غیر قانونی، سرمایه‌ای بزرگ به دست آورده است. برای اینکه میزان سرمایه مورد پیگیری نباشد، این مبلغ را برای خرید و فروش انواع ارز دیجیتال صرف می‌کند. برای مثال با پرداخت قیمت استلار، بیت کوین، تتر و انواع ارزها یک کیف پول دیجیتال برای نگهداری این سرمایه ایجاد می‌کند.
گاهی ممکن است برای اینکه ردی از این فرایند جابجایی پول باقی نماند، به جای ایجاد کیف پول، حساب کاربری و کیف پول افراد دیگر را برای انباشت سرمایه خود اجاره کنند. احراز هویت دقیق صرافی دیجیتال می‌تواند از این اتفاق جلوگیری یا آن را به یک فرایند قابل پیگیری تبدیل کند.
فرار مالیاتی با خرید بیت کوین
همانطور که گفتیم در فرایند پولشویی افراد برای پوشاندن رد سرمایه از کیف پول دیجیتال استفاده می‌کنند. اما فرار مالیاتی نیز یکی از دلایل مشابهی برای ایجاد کیف پول در صرافی آنلاین است. در حقیقت بدون احراز هویت ممکن است بسیاری از افراد با درآمدهای بسیار بالا، برای فرار از مالیات به خرید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال روی بیاورند. به همین دلیل با احراز هویت، می‌توان به سادگی افراد را شناسایی و تخلفات را پیگیری کرد.
فروش ارز دیجیتال تقلبی توسط افراد ناشناس
یکی از مهم‌ترین دلایل احراز هویت برای خرید بیت کوین و ارز دیجیتال، نقل و انتقال پول و ارز دیجیتال به صورت امن و قابل اطمینان است. چراکه گاهی ممکن است بسیاری از فروشندگان ناشناس بعد از دریافت پول، ارز را به شما واگذار نکنند یا ارز متفاوت با قیمتی پایین‌تر را برای شما ارسال کنند. برای جلوگیری از این اتفاق، فروشنده و خریدار باید هویت قابل شناسایی داشته باشند.
فراموش نکنید که خرید و فروش ارز دیجیتال در صورتی امن است که هر دو طرف معامله از شرایط این جابجایی آگاهی کامل داشته باشند. برای مثال اگر قصد خرید مقدار زیادی ارز ترون را دارید، برای جلوگیری از اتفاقات بعدی، از قیمت روز ترون باخبر باشید و شرایط نقل و انتقال آن را بدانید.
احراز هویت؛ اصلی‌ترین قدم برای یک معامله موفق در بازار ارز دیجیتال
اگر نسبت به ارائه مدارک شناسایی به صرافی آنلاین قانع نشده‌اید، به دنیای سنتی نگاهی بیندازید. در حقیقت در شرایط سنتی نیز برای افتتاح حساب در یک بانک، به مدارک شناسایی و تایید هویت نیاز دارید و بدون آن‌ها برای شما حسابی در بانک ایجاد نخواهد شد. بنابراین برای ایجاد یک حساب بانکی دیجیتال نیز به تایید هویت نیاز دارید.
بهترین راه برای یک سرمایه گذاری امن، رعایت جانب احتیاط و سپردن حساب به صرافی‌های معتبر است.
نوبیتکس؛ بازار مطمئن مبادله ارز دیجیتال
وجود بستر امن، سریع و ساده یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب بازار ارز دیجیتال است. اگر به سرمایه گذاری و خرید و فروش ارز دیجیتال علاقه دارید، ما به شما نوبیتکس را پیشنهاد می‌کنیم. نوبیتکس یک واسطه مطمئن میان خریداران و فروشندگان انواع ارز دیجیتال است و تعهد می‌کند که به خوبی از اطلاعات هویتی شما محافظت کند.
برای آشنایی بیشتر وارد سایت نوبیتکس شوید و از پشتیبانان آنلاین این مجموعه کمک بگیرید.
