عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با هشدار درباره شناسایی تخلفات قابل توجه مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی، از تشدید برخوردهای نظارتی و انضباطی با بانک‌های متخلف خبر داد. او در نشست با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد بخش مهمی از موارد شناسایی‌شده در شعب بانکی اتفاق می‌افتد و برخی از این فعالیت‌ها با ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا ارتباط دارند. همتی همچنین مسئولیت تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را متوجه دولت و دستگاه‌های اجرایی دانست و بر کنترل نقدینگی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید تأکید کرد؛ اظهاراتی که می‌تواند آغازگر مرحله تازه‌ای از نظارت سخت‌گیرانه بر عملکرد شبکه بانکی باشد.
کد خبر: ۶۶۹۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند.
کد خبر: ۶۶۰۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۶