تشکیل تیم‌های بازرسی ویژه برای مقابله با پولشویی در بانک‌ها

شیریجیان با اعلام این خبر گفت: همه ثبت‌سفارش‌های زیر 100 هزار دلار از این پس به‌صورت کامل در تالار دوم مرکز مبادله ارز ایران مشمول تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خواهند شد؛ اقدامی که به گفته وی، نقش مؤثری در تسهیل فرآیند تأمین ارز و مدیریت صف متقاضیان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد ارزی بانک مرکزی افزود: تاکنون بیش از 41.7 میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای صنایع، کالاهای اساسی، دارو و بخش خدمات اختصاص یافته است.

سخنگوی بانک مرکزی همچنین از تشدید اقدامات نظارتی این بانک خبر داد و گفت: در همین راستا، 12 تیم بازرسی ویژه برای رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است. به گفته وی، روز گذشته بازرسان به 20 شعبه بانکی مراجعه کرده‌اند که برای مدیران و مسئولان آنها پرونده انتظامی تشکیل شده است.

مسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا

شیریجیان تأکید کرد: این پرونده‌ها به‌طور قطع منجر به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد و این روند نظارتی به‌صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. وی افزود: برای امروز نیز بازرسی و رسیدگی به 20 شعبه دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

او همچنین گفت: بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد